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投资者关系

管治架构

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企业管治报告


举报政策


董事会

 董事名单及其角色和职能

 本公司股东提名候选董事之程序



委员会

审核委员会

  谭政豪先生(主席)  

  冯志坚先生    

  林順權教授

    权责范围


■ 薪酬委员会

  冯志坚先生(主席)  

  谭政豪先生   

  况巧先生

    权责范围


 提名委员会

  冯志坚先生(主席)  

  郭浩先生   

  况巧先生   

  谭政豪先生   

  林順權教授

   权责范围


 独立非执行董事

   

冯志坚先生,73岁,自二零零三年九月起出任为本公司独立非执行董事。彼亦为董事会辖下薪酬委员会及提名委员会的主席,以及审核委员会的成员。冯先生现为金银业贸易场永远名誉会长及冯志坚顾问有限公司董事。彼获亚洲知识管理学院颁授荣誉资深院士名衔。冯先生从事银行金融业务四十多年。彼于退休前,曾任宝生银行(于二零零一年并入中国银行(香港)有限公司)董事兼副总经理、中银国际证券有限公司董事总经理和中银国际控股有限公司行政总监。于一九九八年十月至二零零零年六月冯先生获委任为香港特别行政区第一届立法会议员。彼也曾先后担任多项重要公职,包括香港联合交易所有限公司副主席、香港期货交易所有限公司董事、香港中央结算有限公司董事及香港事务顾问。冯先生现时为香港联合交易所有限公司创业板上市公司港银控股有限公司(股份代号:8162)及中国之信集团有限公司(股份代号:8265)之执行董事,彼亦于二零一四年九月至二零一七年五月担任其执行董事。彼亦于二零一七年九月至二零二零年七月担任香港联合交易所有限公司主板上市公司致浩达控股有限公司(股份代号:1707)之独立非执行董事。冯先生自二零一八年七月起获委任为生兴控股(国际)有限公司(股份代号:1472)之非执行董事,其股份于联交所主板上市及自二零二一年五月起获委任为保利置业集团有限公司(股份代号:119)之非执行董事,其股份于联交所主板上市。由二零一七年八月至二零一九年四月,冯先生为香港联合交易所有限公司主板上市公司中国海外诺信国际控股有限公司(前称为建福集团控股有限公司)(股份代号:464)之独立非执行董事。


    

谭政豪先生,51岁,自二零零三年九月起出任本公司独立非执行董事。彼亦为董事会辖下审核委员会的主席,以及薪酬委员会与提名委员会的成员。谭先生为香港会计师公会(「香港会计师公会」)注册的执业会计师。彼曾于一家国际著名会计师行工作约八年,专责向准备上市之公司、上市公司及国际公司提供保证服务。彼亦曾在多间公司担任高级职位,主要包括在一间香港联合交易所有限公司主板上市公司及另一间新加坡证券交易所有限公司主板上市公司任职财务总监合共约七年。谭先生对企业融资与管理、上市规章、投资者关系、会计和审计方面拥有丰富经验。谭先生持有会计学荣誉文学士学位。彼为香港会计师公会之会员及英国特许公认会计师公会之资深会员。谭先生现时为香港联合交易所有限公司主板上市公司信阳毛尖集团有限公司(前称为中国天化工集团有限公司)(股份代号:362)之独立非执行董事。


  

林顺权教授,67岁,自二零零零年十一月起出任本公司独立非执行董事。林教授于福建农林大学取得农学博士学位,并于一九八八年和一九九六年两度在日本佐贺大学深造。彼获华南农业大学委任为教授和园艺学院院长,及获莆田学院委任为教授,于中国农业具有丰富经验。



李英女士,57岁,二零零五年十二月于中华人民共和国广东省梅州市嘉应学院获取财务管理证书。 李英女士在销售、营销和财务管理方面拥有丰富的经验。 于一九八三年三月至二零零一年十二月间,李女士为中国梅州市梅县医药总公司中西成药医疗器械门市部门负责人,负责公司之零售店,公司的整体管理、业务发展、主要客户及客户管理,以及销售策略的制定。自二零零二年一月起,李女士一直担任位于中国梅州市梅县区佳运汽修理厂之首席财务官兼办公室主任,李女士作为该厂之首席财务官,负责公司的整体财务管理,包括预算计划、财务分析及公司财务行动的管理。同时作为办公室主任,李女士负责讯息及人事管理,并与公司总经理并肩完成部门目标,及监督生产安全。



    




















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